开创电气:独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

浙江开创电气股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事规则》和《浙江开创电气股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事，对提交给公司董事会审议的相 关事项进行了充分地审查，认真审阅了相关文件。现就本次董事会审议的相关事 项，基于我们的独立判断，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 经审议，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合法律法规、规范 性文件及《公司章程》等规定，综合考虑了公司经营业绩、发展规划、股东投资 回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。 因此，我们一致同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并同意将该预案提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，通过后方可实施。 （以下无正文） 我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》。 1 三、关于使用部分闲置募集资金及 ...