开创电气:第二届监事会第十一次会议决议公告

本次会议由监事会主席唐和勇先生召集并主持。唐和勇先生在本次会议上就 紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-030 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2023 年 9 月 9 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧 急临时会议，会议通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、口头通知或者电话等 方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理 人员列席了本次会议。 别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...