开创电气:第二届董事会第十三次会议决议公告

浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 9 日在公司 会议室以通讯表决的方式召开第二届董事会第十三次会议，本次会议为紧急临时 会议，会议通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、电话通知或其他口头方式向 全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长吴宁先生召集并主持。吴宁先生在本次会议上就紧急召开 本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时 限要求。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-029 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 为满足募集资金投资项目的实际开展需要， ...