开创电气:关于修订《公司章程》、修订及制定相关治理制度的公告

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-008 浙江开创电气股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于修订、制定公司相关治理制度的议案》。同日公司召开第二届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合 公司实际情况，对《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关治理制度进行了梳理完善。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | ...