开创电气:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-005 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 1 月 19 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为满足公司战略规划及业务发展的需要，进一步提升公司管理水平和运营效 率，优化内部管理体系，董事会同意对现有组织架构进行调整，调整后的公司组 织架构图如下： 浙江开创电气股份有限公司 （三）审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议 ...