开创电气:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-009 浙江开创电气股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 2 月 21 日（星 期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 7、出席对象： 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托 ...