开创电气:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-011 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 1 月 31 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、浙江开创电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议； 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一） 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，董事会认为：公司预计 2024 年度与关联方发生的 ...