开创电气:董事会决议公告

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-019 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 相关公告。 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 09 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先 生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事吴宁先生以通讯 表决方式出席 ...