开创电气:关于聘任证券事务代表、变更内审部负责人的公告

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-029 关于聘任证券事务代表、变更内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》《关 于变更内审部负责人的议案》，同意聘任陈笑女士为证券事务代表，协助董事会 秘书开展工作；同意聘任张军庆先生为内审部负责人，负责公司内审部工作。现 将有关事项说明如下： 一、聘任证券事务代表 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司第二届董 事会第十九次会议审议通过，决定聘任陈笑女士（简历详见附件）为证券事务代 表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事 会任期届满之日止。 陈笑女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任 职资格程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《浙江 ...