开创电气:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-027 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 相关公告。 本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知于 2024 年 4 月 21 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 ...