维科精密:第二届董事会第二次会议决议公告

会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-027 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2024 年 8 月 8 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事， 全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...