维科精密:2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 上海维科精密模塑股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-010 2、现场会议召开地点：上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长TAN YAN LAI（陈燕来）先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份103,693,620股，占公司总股份的75.0018％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 103,691, ...