维科精密:第一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 15 日通过口头或邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长 TAN YAN LAI 主持，监事、高管列席。本次会议召开、表决 程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2023 年第三季度报告》后，一致认为：公司 《2023 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 ...