维科精密:关于修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-021 上海维科精密模塑股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>及部分管理制度的议案》，于同日召开第一届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治 理体系，提升规范运作水平，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制 度》、《年度审计会计师事务所选聘管理制度》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与 考核委员会议事规则》、《战略与投资委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、 《总经理工作细则》、《董事会秘书工 ...