维科精密:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的公告

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-023 上海维科精密模塑股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 ...