维科精密:第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-019 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）逐项审议《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关 法律、法规、规范性文件的最新规定和公司章程等的有关规定修订了《公司章 程》及部分管理制度。 1.01 审议通过《修订<公司章程>》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.02 审议通过《修订<股东大会议事规则>》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2023 年 11 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 ...