维科精密:关于董事会、监事会换届选举的公告

上海维科精密模塑股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-019 （一）非职工代表监事 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会、监事会换届选举。现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举的基本情况 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经董事会提名委员 ...