维科精密:第一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-017 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一 次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持，监事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...