维科精密:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召 开 2024 年第一次职工代表大会，于 2024 年 6 月 13 日召开了 2024 年第一次临 时股东大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，完成了董事 会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将相关情况公告如 下： 一、公司第二届董事会组成情况 非独立董事：TAN YAN LAI（陈燕来）先生（董事长）、张茵女士、XIE TAO （谢韬）先生 独立董事：刘启明先生、何浩女士 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-025 上海维科精密模塑股份有限公司 战略与投资委员会：主任委员 TAN YAN LAI（陈燕来）先生，委员张茵 女士、刘启明先生； 提名委员会：主任委员刘启明先生，委员张茵女士、何浩女士； 薪酬与考核委员会：主任委员何浩女士，委员张茵女士、刘启 ...