维科精密:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-023 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《董事会议事规则》等相关规定，公司第二届董事会需设立专 门委员会，以完善和提升公司治理。经董事会审议，同意公司董事会下设第二 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于 2024 年 6 月 13 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 13 日通过口头的方式送达各位董 事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。 会议由过半数以上董事共同推举董事 TAN YAN LAI（陈燕来）先生主持。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...