维科精密:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-034 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长 TAN YAN LAI 主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...