维科精密:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-041 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 26 日通过邮件的方式送达各位董 事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。 三、备查文件 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 会议由董事长 TAN YAN LAI 主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司控股子公司接受财务资 ...