固高科技:关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事楼云江先生的书面辞职报告，楼云江先生原定任期为三年，至第一届董 事会任期届满，现因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务。辞 职后，楼云江先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，楼云江先生 未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于楼云江先生离职将导致公司独立董事的人数低于公司董事总数的三分 之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定，楼云江先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任 独立董事后生效，在此之前，楼云江先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。 为保证公司董事会的日常运作顺利开展，公司于2023年10月27日召开第一 届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选公司第一届董事会独立董事及董 事会专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意补 选姚斌先生为公司独立董事（简历见附件）并提交公司股东大 ...