智信精密:第一届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-018 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十四次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 17 日向全体董事、监事、高级管理人员发出了会议通知。本次会议由董事长李晓华 先生召集并主持，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事及相关人员列席了会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年第三季度报告的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法 ...