| | 订单充足，感谢您对公司的关注。 | | --- | --- | | 日期 | 2025-11-20 | 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | □ 系活动类 | 媒体采访 √业绩说明会 | | □ 别 | 新闻发布会 □ 路演活动 | | □ | 现场参观 | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 投资者网上提问 | | 名称及人 | | | 员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 下午 2025 11 20 (周四) 14:30~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、董事长李晓华 | | | 2、董事、总经理朱明园 | | 上市公司 | 3、董事、副总经理杨海波 | | 接待人员 | 4、独立董事王东民 | | 姓名 | 5、独立董事刘阿苹 | | | 6、独立董事陈爱东 | | | 7、董事会秘书、财务总监唐晶莹 | | | 公司将会议中投资者所 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-046 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期一）14:30 网络投票时间：2025 年 11 月 14 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9： 15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋 厂房 4 楼 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-047 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于参加 2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待 日"活动，现将相关事项公告如下： 届时公司董事长李晓华先生，董事、总经理朱明园先生，董事、副总经理杨海波先 生，独立董事王东民先生、刘阿苹女士、陈爱东女士，董事会秘书、财务总监唐晶莹女 士将在线就公司业绩、公司治理、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 2025 年 11 月 14 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东会的法律意见书 致：深圳市智信精密仪器股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智信精密 仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师出席了公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员 资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东会召集和召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 10 月 27 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和 召开地点，对会议议题的内容进行了充分 ...

今年三季度，扣非后归母净利润为-282万元，同比增长5.56%；前三季度扣非后归母净利润0.45亿元， 同比下滑24.25%。 此外，经营活动现金流净额为1.74亿元，同比增长747.27%。公司方面认为，这主要是销售商品货款的 现金增加所致。 （文章来源：中国经营报） 日前，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"，301512.SZ）发布三季报。《中国经 营报》记者注意到，公司今年三季度营业收入为1.24亿元，同比增长10.00%；前三季度营收为2.07亿 元，同比增长7.07%。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——金价大"崩盘"：12年来最大单日跌幅背后，四大指标早已预警！后市怎么 走？华尔街吵翻了 每经AI快讯，智信精密（SZ 301512，收盘价：48.02元）10月26日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约2.07亿元，同比增加7.07%；归属于上市公司股东的净利润亏损约4125万元；基本每股 收益亏损0.773元。 截至发稿，智信精密市值为26亿元。 （记者 王晓波） ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对智信精密拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事 项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金的基本情况 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信 精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣 除各项发行费用（不含增值税）7,302.64 万元，实际募集资金净额为 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《深圳市智信精密仪器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。本制度所称选聘会计师事务所， 是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可 以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门 和中国证监会规定的开展证券期货 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； 第一条 为加强对深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和 管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《 上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事和高级管理人员名下的公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 5 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员可以通过深圳证券 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信所"）为公 司 2025 年度审计机构，聘用期为一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东 会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-042 深圳市智信精密仪器股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信事务所是国 ...