智信精密:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。第二届董事会由 4 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二届董事会独立 董事候选人的议案》。公司董事会提名李晓华先生、朱明园先生、张国军先生及钱骥先 生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王东民先生、刘阿苹女士及陈爱东女士 为第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董事就该 事项发表了同意的独立意见。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董 ...