智信精密:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-025 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，对《公司章 程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十五条 董事会行使下列职权： | 第一百一十五条 董事会行使下列职权：（一） | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | 召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二） | | | （二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的 | 执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计 | | | 经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财 | 划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算 | | | 务预算方案、决算方案；（ ...