智信精密:第二届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-035 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式 送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事李晓华先生主持，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 会议选举李晓华先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过 之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www. ...