智信精密:关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；并分别于 2023 年 12 月 8 日、 2023 年 12 月 12 日召开了 2023 年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议及第 二届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举，聘任公司高级管理 人员及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 非独立董事：李晓华先生（董事长）、朱明园先生、钱骥先生、张国军先生 深圳市智信精密仪器股份有限公司 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-037 独立董事：王东民先生、刘阿苹女士、陈爱东女士 公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》中规定不得担任公司董事的情 形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 ...