智信精密:关于第二届董事会第一次会议相关事项的补充说明公告

一、关于聘任高级管理人员的审核意见 经核查，我们认为：公司本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人员身份、学 历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任上市公司高级管理人员的 任职资格和能力，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。 本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及 其他股东利益的情形。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-038 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议相关事项的补充说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法 ...