智信精密:董事会决议公告

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-002 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加董事表决 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决 算报告》。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2 ...