多浦乐:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-021 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事。 会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事 长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设， 不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币 90,000 万元 （含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币 20,000 万元（含 ...