威马农机:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-021 威马农机股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。 一、董事会换届选举 公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事 对 本次换届选举的提名程序、审议表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发 表了明确同意的独立意见。 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委 员会审核，公司董事会提名严华先生、夏峰先生、任勇华 ...