威马农机:第二届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董 事长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 威马农机股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(2023 年修订)》等的相关规定要求，公司编制了《威马农机 2023 年第三季度 报告》，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同 ...