威马农机:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

非独立董事：严华先生（董事长）、夏峰先生、任勇华先生、詹英士先生； 独立董事：商华军先生、宁学贵先生、李新卫先生。 上述人员任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条 规定的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和 独立性在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异 议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独 立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。 二、第三届董事会各专门委员会组成情况 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下： 战略委员会：严华先生（主任委员）、夏峰先生、宁学贵先生； 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-030 威马农机股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全 ...