威马农机:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-028 威马农机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举战略委员会、审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，关于选举各专门委员会组成人员的 表决结果如下： 董事会战略委员会：严华（主任委员）、夏峰、宁学贵 董事会审计委员会：商华军（主任委员）、夏峰、李新卫 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 9 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主 持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 6 人，董事宁学贵先生因工作原 因未能现场出席本次会议，于线上出 ...