思泰克:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会按照股东大会的相关决议，设立审计委员会、战略与发展委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责。具 体情况如下： 2019 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于成立董 事会各专业委员会的议案》，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《董事会战略与发展委员会工作细则》、 《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》等规章制度。 2022 年 7 月 23 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于确定第三 届董事会专门委员会委员的议案》，选举了公司第三届董事会各专门委员会成员。 | 委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张佳 | 张佳、蔡励元、姚征远 | | 战略与发展委员会 | 陈志忠 | 陈志忠、姚征远、张健 | | 提名委员会 | 蔡励元 | 蔡励元、林长山、陈志忠 | | 薪酬与考核委员会 | 林长山 | 林长山、张佳、张健 | 公司各专门委员会的人员构成情况如下： 厦门思泰克 ...