证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-020 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于对外投资华睿芯材（无锡）科技有限公司 的进展公告 二、进展情况 近日，公司收到华睿芯材通知，华睿芯材已完成工商变更登记，并取得无锡 市滨湖区数据局出具的《营业执照》，主要变更信息如下： 1. 华睿芯材注册资本由 3,200 万元增加至 3,520 万元。 2. 股东结构 单位：人民币万元 1 | 序 | 股东名称 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 认缴出资额 | 股权比例 | 认缴出资额 | 股权比例 | | 1 | 无锡华睿芯材企业管理合 伙企业（有限合伙） | 600.0000 | 18.7500% | 600.0000 | 17.0500% | | 2 | 华控技术转移有限公司 | 500.0000 | 15.6250% | 500.0000 | 14.2000% | | 3 | 苏阳 | 320.0000 | 10.0000% | 320.0000 | 9.0900% | | 4 | 北京华睿新能动力科技 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-013 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门思泰 克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以通讯方式送达全体董事，并于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，张健先生、陈世伟先生、骆捷先生、吴敏女士、卢国胜先生、 李惠钦先生以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司部分 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门 思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年度董事会工作报告》真实、客观地反 映了公司董事会 2025 年度的工作情况。公司现任独立董事卢国胜先 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-011 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2025 年度利润分配预案为：以现有总股本 103,258,400 股并扣除回购 专户持有股份数后的 102,581,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 6.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 61,548,810.60 元（含税）， 剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因 股份回购、新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的 原则，相应调整每股现金分红金额。 一、审议程序 2．公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以现有总股本 103,258,400 股并扣 除回购专户持有股份数后的 102,581,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利人民币 6.00 元（含税），共计派发现金红 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2025 reached ¥481,461,394.34, representing a 38.08% increase compared to ¥348,675,989.91 in 2024[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2025 was ¥111,761,807.90, a 44.56% increase from ¥77,312,089.21 in 2024[17]. - The cash flow from operating activities for 2025 was ¥96,888,472.71, showing a significant increase of 149.48% from ¥38,835,472.48 in 2024[17]. - Basic earnings per share for 2025 were ¥1.0881, up 45.33% from ¥0.7487 in 2024[17]. - Total assets at the end of 2025 amounted to ¥1,195,896,500.17, a 6.01% increase from ¥1,128,099,571.69 at the end of 2024[17]. - The company reported a weighted average return on equity of 11.02% for 2025, an increase of 3.29% from 7.73% in 2024[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains for 2025 was ¥103,369,327.24, a 53.46% increase from ¥67,359,846.77 in 2024[17]. - The company achieved a total revenue of ¥481,461,394.34, representing a 38.08% increase from ¥348,675,989.91 in the previous year[73]. - The net profit for 2025 was ¥111,761,807.90, which is a 44.56% increase compared to ¥77,312,089.21 in the previous year[73]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 6.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share count of 102,581,351 shares after deducting shares held in the repurchase account[3]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing RMB 5.60 per 10 shares to shareholders, totaling RMB 61,548,810.60 for the current fiscal year[169]. - The total cash dividend, including other methods, amounted to RMB 73,545,122.60, representing 100% of the profit distribution[170]. - The company maintains a stable and consistent profit distribution policy, prioritizing cash dividends while considering operational conditions and shareholder interests[169]. - The company plans to distribute at least 30% of the cumulative distributable profits in cash over the three years following its IPO, ensuring that cash dividends account for at least 20% of any profit distribution[188]. Research and Development - The company has been focusing on research and development in machine vision detection equipment since its establishment in 2010, emphasizing innovation and smart manufacturing[26]. - The company has established a dedicated R&D department focused on key technology areas such as light source systems and AI algorithms, ensuring it remains at the forefront of machine vision technology[38]. - Continuous R&D innovation is identified as the core driving force for the company's development, establishing a significant technological advantage in the 3D machine vision detection field[40]. - The company increased its R&D investment to CNY 44.9955 million, a year-on-year growth of 25.26%[74]. - The number of R&D personnel increased to 105 in 2025, up by 15.38% from 91 in 2024[92]. - The company has initiated AI intelligent algorithm research since 2019, resulting in proprietary technologies that improve detection efficiency and accuracy in non-standard scenarios[56]. - The company is focusing on developing the AXI 2D control software to enhance core technology capabilities and improve detection accuracy[90]. - The company is focusing on the development of MicroLED testing equipment to cover the entire process of high-precision detection, addressing key industry pain points[91]. Market Position and Strategy - The company has maintained a strong growth trajectory in the electronic equipment industry, contributing to the high-quality development of downstream manufacturers[26]. - The expanding market demand for 3D machine vision detection equipment is driven by diverse applications across sectors like consumer electronics and automotive electronics[43]. - The company aims to become a global leader in machine vision detection solutions, focusing on technology upgrades and expanding application boundaries in the mature Chinese machine vision market[112]. - The company has successfully achieved domestic substitution with its 3D machine vision detection equipment, enhancing its market share in the 3D SPI segment[115]. - The company intends to expand its market presence in 3D AOI and establish strategic partnerships with key clients in semiconductor and communication sectors[116]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, indicating that these do not constitute binding commitments to investors[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and demand volatility in downstream industries, which may impact its business stability[119]. - The company acknowledges the risk of intensified market competition but aims to maintain its competitive edge through continuous innovation and brand enhancement[121]. - The company has implemented measures such as accelerating receivables collection and using financial instruments for hedging to manage foreign exchange risks effectively[123]. Corporate Governance - The company has conducted a total of 4 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual and 3 temporary meetings, ensuring effective communication with shareholders[129]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[131]. - The company has revised over 30 internal control management systems to enhance compliance operations and protect the rights of shareholders[134]. - The company has established an independent financial department with a standardized accounting system and internal control measures, ensuring no shared bank accounts with shareholders[139]. - The company has a governance structure that complies with legal regulations, with no significant discrepancies noted[135]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 366, with 367 employees receiving compensation during the period[164]. - The professional composition includes 40 production personnel, 159 sales personnel, 105 technical personnel, 16 financial personnel, and 46 administrative personnel, totaling 366[165]. - The company emphasizes employee equity incentives to attract and retain key talent, although no specific plans were reported for the current period[172]. - The company has established a comprehensive training system, providing personalized training programs for employees based on their roles and responsibilities[167]. Compliance and Legal Matters - The company has committed to ensuring that the prospectus for its initial public offering (IPO) does not contain any false records, misleading statements, or significant omissions[193]. - The company has confirmed that there are no disputes or potential disputes regarding shareholding among its shareholders[194]. - The company has ensured that all information provided to intermediaries during the IPO process is true, accurate, and complete[194]. - The company will publicly explain any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders if such failures occur[196].

| 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：思泰克 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李伊楠 | 联系电话：021-21385860 | | 保荐代表人姓名：刘国防 | 联系电话：010-56535909 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会次数 | 0次 | | （ ...

内部控制审计报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚审字[2026]361Z0009号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]361Z0009号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 1 司累计已使用募集资金投入项目 37,266.91 万元（含项目结项节余资金永久补充 流动资金 3,766.02 万元），剩余募集资金余额人民币 16,487.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 单位：万元 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对思泰克 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1 ...

审 计 报 告 审计报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚审字[2026]361Z0010号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 100 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则，我们独立于思 泰克公司，并遵守了独立性准则中适用于公众利益实体财务报表审计的规定，同 时履行了职业道德方面的其他责任。我 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：思泰克 | | --- | | （以下简称"国泰海通"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：李伊楠 联系电话：021-21385860 | | 保荐代表人姓名：刘国防 联系电话：010-56535909 | | 现场检查人员姓名：李伊楠、虞骐泽 | | 现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2025 年 月 日-2025 年 月 日 3 2 3 9 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董 | | 事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司 | | 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文 | | 件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | √ 1.公司章程和公司治 ...