证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-040 厦门思泰克智能科技股份有限公司 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司 股份，用于员工持股计划或股权激励，本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00 元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。因公司实施 202 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-039 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会及其专门委员会全体成员、公司 高级管理人员将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定， 继续履行相应的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届 选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会 二〇二五年七月四日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 将于 2025 年 7 月 5 日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求， 公司拟修订《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-038 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司 股份，用于员工持股计划或股权激励，本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00 元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。因公司实施 2024 年年度权益 ...

Group 1 - Hengbang Co., Ltd. plans to establish a joint venture with Huasheng Development with a registered capital of 10 million yuan, where Hengbang will contribute 8 million yuan (80%) and Huasheng will contribute 2 million yuan (20%) [1] - Hunan Gold's subsidiary Anhua Zhazi Creek Smelting Plant will undergo temporary maintenance starting from the end of June 2025, expected to last no more than 30 days [2] - Defu Technology's subsidiary signed supply agreements for lithium battery copper foil products with two leading global companies, with contract durations of 3 years and 5 years respectively [3] Group 2 - Binjiang Group won the rights to two residential land parcels for a total price of 4.368 billion yuan [5] - Zhong'an Technology announced the resignation of its executive vice president and board secretary due to personal reasons [7] - Changqing Technology's project for special polymer materials and electronic materials has officially commenced production, adding a capacity of 120,500 tons per year [10] Group 3 - Gansu Energy received approval from the China Securities Regulatory Commission to publicly issue bonds totaling up to 2 billion yuan [10] - Shuoshi Biology obtained a medical device registration certificate for an in vitro diagnostic reagent, valid until June 2030 [12] - Yawen Co., Ltd. plans to issue shares to specific investors, with the application accepted by the Shenzhen Stock Exchange [13] Group 4 - Guoyao Modern's subsidiary received approval for the listing of a raw material drug, which is a selective anticholinergic agent [16] - Inner Mongolia First Machinery's subsidiary signed a railway freight car procurement contract worth 130 million yuan [18] - Xining Special Steel plans to raise up to 1 billion yuan through a private placement to its controlling shareholder [39] Group 5 - Huadong Medicine's subsidiary received approval for a clinical trial of a new injectable drug targeting advanced solid tumors [29] - Warner Pharmaceutical's compound potassium hydrogen phosphate injection passed the consistency evaluation for generic drugs [30] - North Special Technology plans to raise up to 300 million yuan through a private placement for a production base project in Thailand [30] Group 6 - Xiangyang Technology is the first candidate for a 533 million yuan Airbus project [45] - Haishun New Materials intends to acquire 100% of Guangdong Zhengyi Packaging [46] - Jida Zhengyuan's shareholder plans to reduce their stake by up to 0.73% due to personal financial needs [47]

Group 1 - Company intends to invest 12 million yuan in Huairui Xincai, acquiring a 3.75% stake [1] - Huairui Xincai specializes in the research and development of semiconductor photoresists and related chemical materials [1] - The company is currently in the pilot testing and industrialization phase, having established a research and testing platform for photoresists [1]

厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过 了《关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的议案》，公司保荐机构国泰海 通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股， 每股发行价格为人民币 23.23 元，募集资金总额为人民币 599,798,600.00 元， 扣除不含税的发行费用人民币 72,804,327.17 元，实际募集资金净额为人民币 526,994,272.83 元，上述募集资金于 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-034 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议 由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规 章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟对外投资并签署投资意向书的议案》 公司基于长期发展战略规划，拟使用自有资金人民币 1,200 万元对华睿芯材 （无锡）科技有限公司（以下简称"华睿芯材"）进行增资，其中 128 万元计入 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-036 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于拟对外投资并签署投资意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟签署的《投资意向书》仅为意向性协议，在后续实施过程中尚存 在不确定性因素，最终交易协议仍需由交易各方进行商谈和签署；标的公司及其 实际控制人承诺，本轮融资至少包含 1 个以上除思泰克外的其他投资机构，截至 本公告披露日，标的公司尚未确定其他投资方；本次对外投资事项的实施进度以 及最终交易能否完成尚存在不确定性，可能存在对标的公司的进一步投资方案进 行调整或取消的风险； 2、公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要 求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 统一社会信用代码：91320214MA258LG675 企业类型：有限责任公司 法定代表人：苏阳 注册资本：人民币 3,200 万元 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）于 2025 年 6 月 26 日分别召开第三届董事会 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-035 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生 主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限 公司章程》的有关规定。 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的议案》 经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期并调整投资构成明细事项，是 公司根据募投项目实际实施情况及公司经营需要而作出的审慎决定 ...

关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 部分募投项目延期并调整投资构成明细的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司部分募投项目延期并调整投资构成明细的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1530 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 23.23 元。募集资金总额为人民币 59,979.86 万元，扣除各项不含 税发行费用后实际募集资金净额为人民币 52,699.43 万元。 本 ...