思泰克:董事会有关本次发行并上市的决议

厦门思泰克智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会 厦门思泰克智能科技股份有限公司 以下简称"公司")第二届 董事会第十三次会议于 2022年2月17日在厦门头炬高新区(翔安) 产业区同龙二路 583 号二层会议室召开,本次会议应到董事 9人,实 际到会表决董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规及《公司章程》的有关规定。会议由陈志忠先生主持,经出席会议 董事认真审议,以书面表决方式逐项表决通过了以下决议: 一、审议通过《关于公司 2021年度总经理工作报告的议案》 2021 年,公司以技术提升、增长业绩、优化内部治理和文化建 设为工作重点。在公司所有股东、董事、监事的支持下,在全体员工 的共同努力下,扎实推进公司发展,基本完成了年初董事会下达的各 项工作目标,总经理将一年来的主要工作做了总结。 表决结果:有效表决票共9票,其中同意票9票,反对票 0票, 弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 2021 年度,公司的独立董事严格按 ...