思泰克:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2023-006 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式送达全体董 事，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯出席的方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 6 名董事以 通讯方式出席）。会议由董事长陈志忠先生主持，监事会成员、董事 会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换的金额为 91,062,944.58 元。其中，置换自筹资金预先投入募投项目的实际投 资金额为 88,279,925.76 元，置换已使用自筹资金支付的发行费用为 2,783,018.82 元（不含增值税）。本次募集 ...