思泰克:第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2023-007 公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金，置换的金额为 91,062,944.58 元。其中，置换自筹资金预 先投入募投项目的实际投资金额为 88,279,925.76 元，置换自筹资金 1 / 4 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 23 日以通讯方式送达全体监 事，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯出席的方 式召开。会议由监事会主席王伟锋先生主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯方式出席）。董事会秘书列 席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议，逐项表决通过了以下决议： ...