思泰克:董事会决议公告

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-005 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式送达全体董 事，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯出席的方式 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（全体董事现场参 会）。会议由董事长陈志忠先生主持，监事会成员、董事会秘书及公 司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的 议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 ...