思泰克:董事会审计委员会工作细则

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，主要负责指导内部审计部门的工作、公司内 外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对公司和股东负责。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第四条 审计委员会应配合监事会监事的审计活动。 第二章 委员会组成 第五条 审计委员会委 ...