思泰克:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门思泰克智能科技股份有 限公司章程》的相关规定，经厦门思泰克智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会。现将本次 股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届 董事会第九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00- ...