思泰克:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-016 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式送达全体董事， 并于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，均为现场出席。会议由董事长 陈志忠先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 项全部办理完毕止。 该事项已经董事会战略与发展委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司的公告》。 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 二、董事会会议审议情况 ...