思泰克:第三届董事会第十一次会议决议公告

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体 董事，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，张健先生、陈 智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议由董事长陈志忠先生 主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，逐项表决通过了以下决议： 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-022 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步完善和健全公司利润分配政策增强利润分配的透明度， 保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期， 公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有 ...