玉龙股份:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-038 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召 开公司第六届董事会第十九次会议的通知； （三）会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决； （四）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案： （一）《关于补选公司非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司股东提 名、董事会提名委员会资格审查，公司拟补选张晓先生担任公司第六届董事会董 事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张晓先生当选 后将接任赖郁尘先生担任的副董事长、董事会战略委 ...