鑫汇科:2023年度内部控制自我评价报告

一、重要声明 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-031 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简 称"公司"或"鑫汇科"）董事会对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了 检查，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层则负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...