三友科技:董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-038 三门三友科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会。董事会审计委员会由陈顺保（董事）、张彦周（独立董事）、马可一（独 立董事）三名委员组成，主任委员由会计专业人士独立董事马可一担任。 公司董事会审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知 ...