西磁科技:第三届董事会第十四次决议决议公告

宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以通讯方式 发出 5. 会议主持人：董事长吴望蕤先生 6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-063 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长 代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。 2.议案表决结 ...